公司各单位：
为确保集团生产经营工作有序进行，落实集团下达的年度、月度经营目标，每月、每周对各系统进行的经营状况进行分析和预测，从而提高管理人员的经营成本分析能力，向管理要效益，发现和解决生产经营中存在的问题，以便制定整改措施，及时调整经营思路和决策，不断强化经营管理和过程控制，开拓市场，特制定本制度。
第一条公司月、周经营成本分析会是对公司生产经营业绩和绩效进行分析的主要形式。月、周成本分析会由常务副总裁、生产副总裁或由公司委托其他副总主持召开，由集团财务部(处）牵头组织，参与单位：园区五大子公司经理、供销经营系统、质管部、企管部参加。
第二条月、周成本分析例会组织机构及成员：
主任：韩
副主任：郑
成员：尹XX王改兰张岁新李XX等
分析会研究确定的其它专题汇报责任人及列席会议成
第三条会议内容（重点突出、简明扼要、信息准确）
1、各子公司：汇报本周（时间节点，上周六至本周五）、本月生产系统产量、原辅材料实际消耗量、化产品回收收率情况分别与任务及标准消耗进行对比分析，包括数量差异和价格差异的分析；在新的价格基础上预测下周生产成本的变动差异。
2、采购部门（包括供应公司、化工事业部）：汇报本周物资采购执行情况；本周价格变动情况；对比计划分析用款情况、采购费用等情况；重点分析下周主要采购原料价格变动及趋势。
3、销售公司（含化产品销售）：汇报本周产品销售情况与计划对比分析；本周产品价格变动分析；汇报客户质量反馈情况、路耗亏损等情况；重点分析下周主要产品价格变动及趋势分析。
4、财务部：汇报本周产品成本、期间费用、利润分别对比任务目标及定额和上周实际情况进行差异性分析；根据各部门提供的相关技术经济数据，预测下周产量、消耗费用及利润状况，边际贡献多少，指导生产负荷经营目标。
5、各分厂（公司）总经理或厂长简要分析总结所管辖的范围的生产经营情况、存在的差距和问题及下周生产经营计划完排。
6、生产副总裁综合分析总结集团公司本周生产经营状况和下周生产经营预测。
7、常务副总裁做总结发言。
第四条周度经营分析会定于每周六上午10：30召开，月度经营分析会定于每月6日上午8：30召开，由财务部提前发会议通知，地点：园区楼四层会议室。
第五条周度经营分析会各子公司、部室于周五上午10时前，将相关数据、指标、资料报告给集团财务部（处）审议分析。要求数据真实可靠准确。月度经营分析于每月3日前，各子公司提前召开成本分析会，并将存在问题及建议，以及下步工作打算报集团财务汇总分析。
第六条会议要求：
1、参加分析会的人员应提前安排准备好工作，会议不得请假，会议期间不得中途离场，特殊情况需经常务副总裁同意。
2、所有参加会议人员应提前作好会议汇报材料的准备工作，应向分管副总汇报并同意后方可在会议上发表。
3、汇报材料审核时用Word、E_cel二种格式，使用电子版展演予会人员。
20__年3月6日